French version below / Version française ci-dessous.

The Global Center and the financial intelligence unit (FIU) of Djibouti held a workshop on countering illicit financial flows. On the first day of the workshop, regulators and compliance officers from banks and exchange houses discussed money laundering and terrorism financing risks and the risk-based approach with the Djiboutian FIU. The second day focused on the use of financial intelligence in investigations and information exchange among authorities with anti-money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT) responsibilities. Magistrates as well as representatives of the police, gendarmerie, customs, and the office of the State Prosecutor participated. The workshop provided a timely opportunity for government actors with AML/CFT responsibilities and reporting entities to build connections with each other, particularly as Djibouti conducts its national risk assessment on money laundering and terrorism financing.

The workshop was held as part of a capacity building program on countering illicit financial flows in Ethiopia and the Horn of Africa region, which was supported by the Government of Denmark.

For more information about this workshop, please contact Danielle Cotter at dcotter@globalcenter.org.

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Le Global Center et le service de renseignements financiers (le SRF) de Djibouti ont convoqué un atelier de formation sur la lutte contre les flux financiers illicites. Lors du premier jour de l’atelier les autorités de contrôle du secteur financier et les responsables de la conformité des banques et auxiliaires financiers ont discuté des risques du blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en utilisant une approche qui prend en compte les facteurs de risques. Le second jour était centré sur l’utilisation du renseignement financier dans les enquêtes financières et l’échange d’information entre les autorités compétentes en matière de LBC/FT. Les magistrats et les représentants de la Police Nationale, de la Gendarmerie, de la douane, et du Bureau du Procureur de la République ont participé à l’atelier.

Cet atelier a permis de rassembler les entités gouvernementales avec le secteur privé et d’encourager des partenariats dans le domaine LBC/FT. C’était un atelier important, notamment dans le contexte où Djibouti est en train de conduire sa propre évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Cet atelier fait partie d’un programme de renforcement des capacités de lutte contre les flux financiers illicites en Ethiopie et la région de la Corne de l’Afrique, soutenu par le Gouvernement du Danemark.

Pour obtenir plus d’informations sur l’atelier, veuillez contacter à Danielle Cotter à dcotter@globalcenter.org.

 

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